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      廣發銀行西安分行違法被罰 未按規定進行收支統計申報
      發布日期: 2021-12-01 18:00:35 來源: 中國經濟網

      中國經濟網北京12月1日訊 外匯局網站近日披露的陜匯檢罰〔2021〕6號顯示,廣發銀行股份有限公司西安分行未按規定進行國際收支統計申報。國家外匯管理局陜西省分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十八條,對廣發銀行股份有限公司西安分行警告,并處26萬元人民幣的罰款。

      《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十八條規定:

      有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

      (一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

      (二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

      (三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

      (四)違反外匯賬戶管理規定的;

      (五)違反外匯登記管理規定的;

      (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

      以下為處罰原文:

      關鍵詞: 進行 申報 統計 外匯 收支

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